Dagordning styrelsemöte – gratis mall

Vad är en dagordning för styrelsemöte?

Dagordningen är styrelsemötets schema. Den listar punkterna som ska tas upp, från mötets öppnande till avslutning. Den skickas normalt ut tillsammans med kallelsen, så att ledamöterna kan förbereda sig.

Enligt aktiebolagslagen ska alla ledamöter få tillfälle att delta i behandlingen av ett ärende. De ska också få tillräckligt underlag i god tid. En tydlig dagordning med bifogade handlingar är det enklaste sättet att uppfylla det.

Vilka punkter ska vara med?

Ett styrelsemöte följer oftast samma grundordning. Mötet öppnas av ordföranden. Därefter väljs protokollförare och en ledamot som justerar protokollet tillsammans med ordföranden. Styrelsen konstaterar att mötet är beslutfört och godkänner dagordningen.

Sedan gås protokollet från förra mötet igenom. Därefter följer rapporter, oftast från vd om verksamheten och om ekonomin, med resultat, likviditet och avvikelser mot budget.

Efter rapporterna kommer beslutsärendena. Det är mötets viktigaste del. Skriv varje beslutsärende som en egen punkt med ett konkret förslag till beslut. Informationsärenden, som inte kräver beslut, läggs efter beslutsärendena.

Mötet avslutas med övriga frågor, datum för nästa möte och mötets avslutande. Övriga frågor bör hållas korta. Större frågor som inte fanns med i kallelsen bör inte beslutas, utan tas upp på nästa möte.

Vad säger aktiebolagslagen om styrelsemöten?

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande, om inte bolagsordningen kräver fler. Ordföranden ska se till att möten hålls när det behövs. En ledamot eller vd kan begära att styrelsen sammankallas.

Vid varje styrelsemöte ska det föras protokoll. Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska numreras i följd och förvaras på ett betryggande sätt.

Består styrelsen av fler än en ledamot ska den varje år fastställa en skriftlig arbetsordning. Där kan ni bestämma hur många möten som ska hållas och vilka frågor som ska behandlas vid vilket möte.

Så använder du mallen

Mallen är ett Word-dokument med förslag på de punkter som ett styrelsemöte normalt innehåller. Fyll i bolagets namn, datum och plats. Lägg sedan till de frågor som ska behandlas på just det här mötet.

Skicka dagordningen tillsammans med kallelse till styrelsemöte och de handlingar som hör till varje punkt. Använd samma punkter och numrering i styrelsemötesprotokollet. Då blir protokollet enkelt att skriva och lätt att följa.

Mallen är gratis. Skapa ett konto på Företagande.se och logga in för att ladda ner den.

Vanliga frågor om dagordning för styrelsemöte

Hur ofta ska styrelsen ha möte?

Aktiebolagslagen anger inget minsta antal. Många mindre bolag har fyra till sex möten per år, plus ett konstituerande möte direkt efter årsstämman. Antalet bestäms i styrelsens arbetsordning.

Får man lägga till punkter på mötet?

Styrelsen kan ändra dagordningen när den godkänns i början av mötet. Men alla ledamöter ska ha fått chans att förbereda sig. Viktiga beslut bör därför inte fattas om frågan inte fanns med i kallelsen.

Kan styrelsemötet hållas digitalt?

Ja. Styrelsemöten kan hållas via video eller telefon, så länge alla ledamöter kan delta i behandlingen av ärendena.