Dagordning för styrelsemöte – gratis mall och förklaring

Punkterna på dagordningen

Mötet öppnas av ordföranden. Därefter väljs en protokollförare och en justerare. Under punkt 3 konstaterar styrelsen vilka som är närvarande och att den är beslutför. Sedan godkänns dagordningen och föregående protokoll gås igenom.

Punkt 6 är den ekonomiska rapporten. Där redogör den verkställande direktören, eller ordföranden i ett mindre bolag, för resultat, likviditet och hur verksamheten går. Punkt 7–10 är bolagets egna frågor, till exempel investeringar, anställningar eller förberedelser inför årsstämman. Mötet avslutas med att nästa möte bokas.

När är styrelsen beslutför?

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande, om inte bolagsordningen kräver fler. Alla ledamöter ska också så långt möjligt ha fått tillfälle att delta och fått tillräckligt underlag. Därför finns punkten om närvaro och beslutförhet med tidigt på dagordningen.

Hur fattas beslut?

Ett beslut kräver som huvudregel att mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Bolagsordningen kan kräva en annan majoritet för vissa beslut.

En ledamot som har ett eget intresse i en fråga, till exempel ett avtal mellan bolaget och ledamoten, får inte delta i behandlingen av den. Han eller hon räknas då som frånvarande när beslutförheten bedöms.

Så använder du mallen

Fyll i bolagets uppgifter, datum och plats. Skriv in bolagets egna frågor under punkt 7–10 och stryk de punkter som inte behövs. Dagordningen ska stämma med förslaget i kallelsen, så att ledamöterna vet vad de ska förbereda.

Alla mallar för styrelsemötet

Dagordningen hör ihop med kallelsen till styrelsemöte och styrelsemötesprotokollet. Alla tre har samma numrering.